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為因應銀行執行洗錢防制業務,廠商如有申辦臺伊清算機制需求,出口前請委託非屬國際制裁名單之船運、空運或相關貨物承攬業者運送貨物至伊朗2017-11-28

經濟部國際貿易局:為因應銀行執行洗錢防制業務,廠商如有申辦臺伊清算機制需求,出口前請委託非屬國際制裁名單之船運、空運或相關貨物承攬業者運送貨物至伊朗,以避免出口後不符資金解付核撥標準而遭退匯,請查照並轉知貴屬會員廠商。

一、查廠商申辦臺伊清算機制常以國際制裁名單對象作為貨物運送者(例如被美國財政部列為制裁名單之Mahan air),致出口後無法透過臺伊清算機制取得貨款。


二、廠商以「戰略性高科技貨品輸出許可證」或「輸出伊朗貨品證明書」向銀行辦理臺伊清算作業,應於出口前篩選交易對象,範圍及於當次交易所有參與者,包含協助貨物運送者、匯款對象及金融機構等。倘雙方簽訂之貿易條件係由伊朗買方負責貨物運送事宜,為避免出口後無法取得款項,廠商請於締約前向伊朗買方瞭解當次交易之運送規劃。


三、我國與伊朗往來之海、空運多為轉運類型,請廠商注意各段航(班)次接駁之海、空運應符合上述說明,以避免出口後無法透過臺伊清算機制取得貨款。


四、遭美國列入經濟制裁之個人及實體名單,美國財政部外國資產管理辦公室(Office of Foreign Assets Control ,OFAC)不定期於其網站更新,廠商亦可查閱本局網站之「企業內部出口管控制度」項下「出口管制交易對象篩選工具說明」,以避免與制裁對象進行商業交易而衍生之風險。