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歐盟擬設立歐洲洗錢防制機構經濟部國際貿易局

經濟部 / 駐西班牙台北經濟文化辦事處經濟組


根據西班牙「國家報(El País)」報導,隨著洗錢醜聞不斷,歐盟持續宣導加強防制洗錢規範,歐盟執委會(Comisión Europea)頃提議,應進一步設立歐洲洗錢防制機構,以加強監管對抗洗錢問題。依據執委會計算,歐盟境內非法洗錢金額至少達2,000億歐元。

儘管歐盟洗錢防制法規嚴謹,惟2018年仍受到一波洗錢案件影響,丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)被揭露疑似透過其愛沙尼亞分行洗錢,涉案銀行集團甚至包括德國德意志銀行(Deustche Bank)、荷蘭ING銀行、立陶宛ABLV銀行及馬爾他皮拉圖斯銀行(Pilatus Bank)等。

歐盟執委會針對過去5年10起洗錢案件研究,該報告指出,自洗錢風險評估至通報可疑交易過程中,部分監管人員僅於洗錢行為已發生後始採取相關行動,顯示歐盟內部缺乏嚴謹之監控能力。隨著歐盟資本市場持續整合,任何非法資金交易均可能擴及整個歐洲。歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)警告,歐盟正面臨洗錢防制之結構性問題。

歐盟表示,2017年時洗錢問題最嚴重之涉案產業為工業及服務業;此外,職業足球賽事活動亦為洗錢溫床之一,例如比利時先前10國聯賽爆發涉嫌透過塞浦路斯、塞爾維亞及黑山等國企業轉手非法佣金。歐盟表示,金融科技(Fintech)及加密虛擬貨幣(Monederos de Criptomonedas)亦成為非法資金之流通管道。

歐盟執委會建議歐盟理事會及歐洲議會於制訂打擊洗錢犯罪相關規範時應直接頒布並適用歐盟28國之「規章」(Reglamento),而非僅「指示」(directivo);此外,該洗錢防制機構應採取獨立運作模式,或設於歐洲銀行管理局(Autoridad Bancaria Europea)業務範圍之內,惟不受歐盟行政單位之管轄。
 

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